A raíz de los casos de presunto lavado de dinero en CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fortalecerá la regulación aplicable a las Afores, que actualmente concentran 7.5 billones de pesos, informó Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda.

“Es una regulación en materia de lavado de dinero que reconoce las recomendaciones del GAFI frente a las vistas del mercado internacional”, dijo durante la inauguración de la Feria de las Afores 2025.

En medio de un entorno económico desafiante, Santana aseguró: “La historia lo demuestra y siempre hemos sabido enfrentarlos con éxito. Hemos tenido errores, pero sin duda hemos sido capaces de transformar, de hacer frente a retos y desafíos más grandes que los que hoy pasamos”.

La norma será emitida por la Secretaría de Hacienda y se elaborará en conjunto con la Consar y la Amafore, así lo explicó Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

¿Qué sabemos de los mecanismos de control para los bancos?

“Estamos trabajando muy de la mano con la Asociación Gremial, con Amafore, a efecto de tener mejor control del lavado de dinero, como en todo el sector financiero”, indicó.

Detalló que el sector cuenta ya con mecanismos de control, como la recaudación a través del IMSS y expedientes electrónicos con datos biométricos del trabajador, por lo que la nueva regulación se está fortaleciendo únicamente para cumplir con la norma que es necesaria en la materia.

Por su parte, Guillermo Zamarripa, presidente de la Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), añadió que las reglas actuales tienen años sin actualizarse y que los trabajos para modernizarlas comenzaron antes de los recientes casos en el sistema financiero.

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